AML
Ochrana pred legalizáciou príjimov z trestnej činnosti
V tejto časti sekcie sa podrobnejšie venujeme povinnostiam stanoveným zákonom č. 297/2008 Z.Z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov.
AML - Ochrana pred legalizáciou príjimov z strestnej činnosti (Anti Money Laudering)
CFT - Ochrana pred financovaním terorizmu (Combating the Financing of Terrorism)
V zmysle tohto zákona sme my ako spoločnosť ESSOX FINANCE povinná vytvoriť Program vlastnej činnosti zameraný na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochranu pred financovaním terorizmu („Program“). Dodržiavať tento Program musia zamestnanci našej spoločnosti, ako aj naši viazaní a podriadení finanční agenti pri výkone ich činnosti.
V tejto sekcii máte k dispozícii úplne a aktuálne znenie tohto Programu, v ktorom nájdete okrem iného podrobný popis Vašich práv, povinností v oblasti AML, CFT, ako aj postup, ktorý musíte dodržať v prípade, že identifikujete konanie, ktoré nesie znaky legalizácie príjmov z trestnej činnosti
Nižšie Vám prikladáme linky, ktoré sú dôležitou súčasťou pre získanie informácii v rámci AML a to v následovných oblastiach:
- Identifikácia konateľa spoločnosti ako konečného užívateľa výhod
- Zoznam rizikových krajín v rámci AML a CFT
- Zoznam sankciovaných krajín
- Všeobecné informácie ohľadne sankcií