PSA Finance Česká republika

 AML

Ochrana pred legalizáciou príjimov z trestnej činnosti

V tejto časti sekcie sa podrobnejšie venujeme povinnostiam stanoveným zákonom č. 297/2008 Z.Z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov.

AML - Ochrana pred legalizáciou príjimov z strestnej činnosti (Anti Money Laudering)

CFT - Ochrana pred financovaním terorizmu (Combating the Financing of Terrorism)

V zmysle tohto zákona sme my ako spoločnosť ESSOX FINANCE povinná vytvoriť Program vlastnej činnosti zameraný na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochranu pred financovaním terorizmu („Program“). Dodržiavať tento Program  musia zamestnanci našej spoločnosti, ako aj naši viazaní a podriadení finanční agenti pri výkone ich činnosti.

V tejto sekcii máte k dispozícii úplne a aktuálne znenie tohto Programu, v ktorom nájdete  okrem iného podrobný popis Vašich práv, povinností  v oblasti AML, CFT, ako aj postup, ktorý musíte dodržať  v prípade, že identifikujete konanie, ktoré nesie znaky legalizácie príjmov z trestnej činnosti

Nižšie Vám prikladáme linky, ktoré sú dôležitou súčasťou pre získanie informácii v rámci AML a to v následovných oblastiach:

• Identifikácia konateľa spoločnosti ako konečného užívateľa výhod
• Zoznam rizikových krajín v rámci AML a CFT 
• Zoznam sankciovaných krajín
• Všeobecné informácie ohľadne sankcií

Zároveň Vám na tomto mieste ponúkame aktuálnu prezentáciu školenia AML, ktoré je potrebné absolvovať 1x ročne. Školenie pre Vás realizuje naša spoločnosť ESSOX FINANCE.